Hongkongin poliisi Smash HK$1,1 Billon Triad Gambling Network

Yksi alueen vakiintuneimmista järjestäytyneistä rikollisjärjestöistä, Sun Yee On -triad, osallistui Hongkongin poliisin mukaan uhkapeli- ja rahanpesuverkostoon, jonka arvo oli 1,1 miljardia Hongkongin dollaria (142 miljoonaa dollaria).

Ratsiat, jotka johtuivat vuoden kestäneestä tutkimuksesta, joka kohdistui Hongkongin uusien territorioiden ja Kowloonin alueiden asuntoihin, johti 15 ihmisen pidätykseen. 35-vuotias epäilty johtaja, Sun Yee Onin vanhempi jäsen, oli poliisin mukaan yksi heistä.

Miljoonia ihmisiä vangittu

Tutkimus alkoi, kun Hongkongin arvokkaalla Tsim Sha Tsuin alueella nähtiin järjestäytynyttä rikollisuutta, mukaan lukien laittomat uhkapelit, huumeiden käyttö, lainanhaku ja kiristys. Poliisi teki ratsian myös kahteen syndikaattiin liittyvään maanalaiseen pelipaikkaan.

Yau Tsim -poliisipiirin apulaiskomentaja superintendentti Ching Chi-yan viittasi epäiltyyn nimimerkillä "Lo Yin". Chingin mukaan Lo Yin pyysi tyttöystävänsä ja vaimonsa apua.

Tutkijat takavarikoivat 24,7 miljoonaa Hongkongin dollaria (3,2 miljoonaa dollaria) käteistä ja tavaroita miehen kodista, mukaan lukien koruja, kukkaroita, erilaisia valuuttakursseja, viisi kallista kelloa, joiden arvo oli noin 7 miljoonaa HK$ (900 000 dollaria), ja 16 miljoonaa HK$ (2,1 miljoonaa dollaria) käteistä. Poliisi jäädytti myös yhdeksän pankkitiliä, joiden yhteisarvo on 1,6 miljoonaa Hongkongin dollaria (210 000 dollaria).

 

The Sun Yee triadeissa: keitä he ovat?

Sun Yee On, jolla on yli 25 000 jäsentä maailmanlaajuisesti, on yksi tunnetuimmista ja vakiintuneimmista triadijärjestöistä Hongkongissa. Se harjoittaa laitonta pelaamista, huumekauppaa, lainanhakua ja kiristystä.

Sun Yee On kilpailee kilpailevien 14K-, Wo Shing Won ja Chiu Chow -kolmioryhmien kanssa näiden mailien hallinnasta.

Poliisi väittää, että järjestelmä siirsi varansa rahoitusyhtiön kautta, joka vaikutti lailliselta mutta toimi todellisuudessa rahanpesun keskuksena.

Tutkijien mukaan 21 salaliittoon liittyvää henkilökohtaista pankkitiliä siirsi noin 200 miljoonaa Hongkongin dollaria (lähes 26 miljoonaa dollaria) kyseenalaisina liiketoimina vuoden 2016 ja tämän vuoden välillä. Monet tilinomistajat ilmoittivat vain vähän tai ei ollenkaan tuloja.

Noin 960 miljoonaa Hongkongin dollaria (noin 124 miljoonaa dollaria) hallinnoitiin kolmella yritystilillä saman rahoitusyhtiön alaisuudessa vuodesta 2020 alkaen.

Epäiltyjen joukossa oli kymmenen miestä ja viisi naista, iältään 27–62; Viidestä heistä oli jo nostettu syytteet, ja heidän oli määrä saapua Kowloonin kaupunginoikeuteen maanantaina voiman mukaan.

 

Hallituksen torjunta

Hongkongin hallitus tehostaa toimiaan torjuakseen järjestäytyneen rikollisuuden soluttautumista ja laitonta pelaamista.

Suurin osa uhkapelitoiminnasta on laitonta Hongkongissa, ellei se ole erikseen sallittua. Valtion arpajaiset, jalkapallovedonlyönti ja hevoskilpailut ovat ainoita poikkeuksia.

Hongkongin hallitus julkaisi äskettäin tilastot, jotka osoittavat, että vuosina 2021–2024 poliisi pidätti 5 731 henkilöä laittomien rahapelirikosten vuoksi vuonna 2021, 6 781 henkilöä vuonna 2022 ja 6 101 henkilöä vuonna 2023.